Передача банківської картки в оренду може здатися безневинною допомогою комусь із переказами. Однак, це внесе вас як співучасника у кримінальну схему. Злочинці використовують орендовані платіжні картки для незаконних дій: шахрайства, тероризму, торгівлі наркотиками, нелегальних азартних ігор та інших злочинів. Ці дії фіксуються на ваше ім’я, тоді як злочинці залишаються непомітними. Закон не прощатиме необережність.
Ризики для “грошових мулів”
- Кримінальна відповідальність за співучасть у злочинах або фінансуванні тероризму.
- Втрата доступу до всіх банківських послуг.
- Погана репутація, що ускладнить пошук роботи.
- Ризик втрати всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.
Як уникнути стати “грошовим мулом”
- Ніколи не передавайте свою картку, рахунок або їх реквізити іншим.
- Ігноруйте “вакансії”, де пропонують робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на ваше ім’я.
- Якщо щось здається підозрілим, відмовтеся одразу.
Якщо ви все ж стали “грошовим мулом”
- Звертайтеся до кіберполіції за номером 0 800 505 170.
- Подайте заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/.
- Одразу заблокуйте рахунок у банку.
Детальніше читайте на сайті #ШахрайГудбай.
