Головна Правоохоронні органи В США задержали участников преступной организации, воровали деньги с банковских сейфов Украины

В США задержали участников преступной организации, воровали деньги с банковских сейфов Украины

1111

К преступной организации вошло не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стала 51 человек — подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество вообще почти 170000000 гривен.

Организаторами являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства. Теперь им грозит 20 лет лишения свободы. Для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

Над документированием деятельности преступной организации работали следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины, работники департаментов внутренней безопасности и международного полицейского сотрудничества Нацполиции в тесном сотрудничестве с иностранными коллегами из нескольких стран. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.

В ходе расследования работники ГСУ и ДВБ Нацполиции для проведения следственных и оперативных мероприятий по международным правовым поручению выезжали в штаб-квартиру Европола в г.. Гаага, Королевство Нидерландов, а также в Латвийскую Республику, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что примерно в 2012 — 2015 годах, двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество с индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковских хранилищ.

Осознавая, что совершение запланированных преступлений возможно лишь при объединении усилий группы лиц, злоумышленники создали устойчивое иерархическое преступное объединение — преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координации их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядок распределения средств, полученных в результате совершения преступлений. Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности.

Установлено, что в период с июня 2015 по март 2018 организаторы подобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще один гражданин Украины, который является гражданином США.

В 2015-2016 годах участники этой преступной организации подготовились и сделали тайное похищение имущества 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г.. Киеве на общую сумму 169 181 000 гривен, что составляет 34869000 долларов США. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую ​​же сумму.

Злоумышленники похищали денежные средства в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки и тому подобное.

В течение всего периода деятельности участники преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, направленных на похищение средств и ценностей в хранилищах банковских учреждений, совершали и другие преступления, необходимые для достижения этой цели. В частности речь идет о подделке официальных документов, прежде всего — паспортов граждан Украины и документов по аренде банковских сейфов в банковских учреждениях, использование заведомо поддельных документов.

Кроме того, участники этой преступной организации с началу 2015 года по октябрь 2018 совершали аналогичные преступления на территории Молдова, Беларуси, Македонии и Латвии.

Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Однако участникам преступной организации не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке таких преступлений предупредили украинские полицейские.

Во время досудебного расследования на территории Украины следственные Нацполиции направили в суд обвинительные акты по шести человек. Еще по четырем лицам выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные на исполнение в международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции США. В частности запросы выполняются в отношении участников преступной организации, после совершения преступлений на территории Украины, с целью избежания уголовной ответственности, выехали в США. Это — трое граждан Украины, которые также являются гражданами США — двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах.

Также с 2019 году этим лицам следователи ГСУ заочно сообщили о подозрении за преступления, совершенные на территории Украины, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Также украинские полицейские собрали материалы для их привлечения за преступление, совершенное на территории Латвийской Республики.

В июле 2020 году их был объявлен в международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также Интерпол выставил отношении них «красные карт