Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило схему ухилення від сплати податків у мережі квіткових магазинів, що працювали у 10 областях України. За даними слідства, підприємство у 2025 році не відобразило у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів і не сплатило 10,6 млн грн податку на додану вартість та податку на прибуток.
Досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та реалізації квіткової продукції завершили детективи територіального управління БЕБ у Волинській області. Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.
За інформацією слідства, керівництво компанії організувало штучне дроблення бізнесу. Продажі через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Насправді ці ФОПи не мали власного бізнесу та фактично виконували функції найманих працівників однієї компанії.
Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, що підтвердили використання схеми дроблення бізнесу. Аналітики БЕБ також встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару.
Після вжитих заходів імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза, задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів – на 36,5 млн грн порівняно з аналогічним попереднім періодом за тієї ж кількості поставок.
Керівнику товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн відшкодовано повністю, а також фігурант добровільно перерахував 500 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
